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新兴金融舆情监测每日摘要(2020.04.22)

今日关注:警方正式通告对“银谷财富”非法集资案立案侦查。数据显示,目前平台待收余额达104亿元。银谷财富主要为线下理财公司,自去年12月至今,银谷财富在多地被立案的告知书在业内盛传,但此次是地方公安首次发布的正式通告。当平台被立案,大部分出借人是恐慌的,但其实平台立案对于出借人而言,利大于弊。立案后,平台的账户和一举一动都会被监管,对于出借人更有保障。

4月20日,深圳南山区互金整治办、深圳公安局南山分局两部门发布公告,督导随手记平台妥善处置风险保障出借人合法权益。4月17日,随手科技对外公告,启动网贷业务转型退出工作,并称具备申请转型网络小额贷款公司条件。数据显示,截至2020年3月31日,随手记累计借贷金额465.14亿元,借贷余额25.74亿元,当前出借人数为75121人。4月22日,随手记对外发布《用户确权公告》表示,深圳网贷机构退出网络投票系统计划于2020年4月23日上午10点正式向用户开启确权功能。

4月21日,人人聚财对外发布《监委会选举投票调整公告》称,监委会选举投票时间延长至5月20日,兑付工作安排调整为保障广大出借人权益实现,投票延长期限内,平台将同步筹划兑付方案,征求并听取出借人代表及广大出借人的意见,拟于5月上旬制定并推出兑付方案,5月启动方案投票事宜,推进清退及出借人兑付工作。此前,人人聚财在关于出借人近期重点关注问题的回复中表示,预计收益同样需要兑付。

4月21日,深圳市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布了该市P2P网络借贷风险专项整治第九批自愿退出且声明网贷业务已结清的网贷机构名单。根据名单,此批退出的网贷机构有13家,分别为宇商有财、就爱金融网、洋葱先生、迈信金融、我要金蛋、乾来聚惠、环市金服、合和财富、金融社、壕金所、美债所、信融投和南瓜马车。截至目前,该名单已累计178家。

4月21日消息,近日,杭州警方调查发现,“畅快车贷”公司杭州分公司与2015年至2019年11月期间,以方某为首的十余名业务员,以签订虚高合同,制作虚高银行流水,收取高额服务费、杂费及风险保证金的方式,欺骗借款人资金,另外还以拖车、诉讼等软暴力手段,迫使借款人支付高额违约金,有百余名受害人,被迫变卖车辆支付欠款。目前,方某、高某等8名犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

4月21日,山东省淄博市公安局临淄分局发布通告,涉及银谷财富、中安财盈、博鑫洗码、博彩等4起非法集资案,请未到公安机关登记报案的投资人在规定时间内持相关证件进行登记报案。其中,银谷财富投资人需同时通过网上登记平台进行登记。

中国银行公告,鉴于当前的市场风险和交割风险,自4月22日起暂停客户原油宝(包括美油、英油)新开仓交易,持仓客户的平仓交易不受影响。

4月22日,网信在其官微发布公告披露当前最新兑付进展。公告称,目前网信普惠消费贷产品咨询方大树相关项目兑付仍在进行中。根据公告,自3月22日项目启动以来,除部分出借人因账户信息问题导致打款失败外,已完成四个批次的兑付,涉及人数8,710人,涉及金额21,806,238.45元。截止到4月22日中午12点,总计确认兑付方案人数9,668人(占比77.32%),总计确权金额66,862,598.31元(占比84.06%)。

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